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xiaomifeng 2017-6-11
紧接著6月9日中国辽宁省大连市检察院公诉北京盘古氏投资有限公司。美国纽约市规模最大之一的华资律所董克文律师事务所授北京五辰律师事务所委託代表中国原告北京城建五建设集团有限公司，江苏建工集团有限公司北京分公司，北京福乐弘玛建筑装饰工程有限公司，北京中仙伟业不锈钢装饰中心，北京碧海格林园林绿化有限公司，石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司，红旗渠建设集团有限公司，南通四建集团有限公司，河北粤华装饰工程有限公司共九家建筑施工装修行业公司于2017年6月9日美国纽约时间正式在纽约州高等法院向郭文贵和其实际控制的北京盘古氏投资有限公司和北京政泉控股有限公司等提起了诉讼。被列为共同被告的除郭文贵本人之外，还有受其控制的两家中国公司，北京盘古氏投资有限公司和北京政泉控股有限公司，郭于纽约州成立的有限责任公司Genever Holdings, LLC和成立于特拉华州且于纽约州取得经营资质的Golden Spring (New York) LTD. 纽约州高等法院Supreme Court of the State of New York正式登记立案的案号是653176/2017。
原告的状子共有38页。列举了17条控告，主要的控告是非法转移资产，非法不当获利。总求偿的金额是人民币￥2.7 亿多元，合美金约4千万美元。同时，原告还要求法院颁发禁止令，禁止被告转移目前个人名下的财产。原告的状子陈述：部分原告，包括北京城建五建设集团有限公司等几家原告公司已经在北京五辰律师事务所的代理下取得了中国法院要求上述两家由郭控制的公司进行赔偿的判决，其他几个原告公司的案件仍在审理进行中。还有一些公司是郭的两家公司的债主。被告郭文贵利用其实际控制的北京盘古氏投资有限公司和北京政泉控股有限公司作为工具将两家公司的资产掏空并转移出境，导致债权人虽然取得了法院的判决，却仍然无法执行判决，得到应得的偿付。
中国国内公司控股股东掏空公司资产并将资产转移到境外以躲避债权人追债的案例屡见不鲜，而纽约州作为美国商业繁荣，公司众多与内地商业往来密切的地方，常常受到这些人的亲睐，成为其转移国内资产的目的地。不同的管辖地以及法律体系的差异使得这些不法分子有机可趁，同时更要求地处不同管辖国家的律师作为法律的践行者相互合作以寻求有效的措施加以应对。对此，北京五辰律师事务所与美国纽约州当地的董克文律师事务所合作，共同应对此案中郭将财产转移至其私人名下并转移出境的致使债权人无法在本国进行追偿的困境。
据原告的起诉状陈述：郭文贵利用其控制的北京盘古氏投资有限公司和北京政泉控股有限公司与中国内地多家从事建筑施工装修的公司企业订立多个规模重大的建筑项目合同。然则建筑工程完工后郭控制的两家公司却拒绝按照合约支付施工装修方应得的费用，拖欠北京城建五建设集团有限公司，江苏建工集团有限公司北京分公司等九家公司债务金额多达3.6亿人民币。而郭文贵本人则通过这两家被告公司将其从诸多建设项目中谋得的利好转移至个人名下并转移出境，用于在美国投资置业，享受奢华的生活。作为另一被告的Genever Holdings, LLC即为郭在纽约成立的用于购置位于纽约中央公园附近私人豪华住宅而成立运营的公司。而另一位被告Golden Spring (New York) LTD.则是郭在特拉华州成立并在纽约州取得经营资质的公司。
董克文律师解释：依照纽约州法律，债务人带有欺诈性地转移财产使得债权人得不到追偿的行为是违反法律的。一旦被认定有此行为，债权人可以申请法庭撤销此转移财产的行为。把被转移的财产追回，付给债权人。当公司的负责人非法把公司的财产不正当的转移后，至使原来的公司出现负资产或很少资产，根本不能合理经营。本案的起诉状主要以此为依据，要求法庭宣判郭从其控制的两家公司所转移至个人的财产的行为无效，郭所转移的财产依然可以用作偿还债权人的财产。
董律师接著介绍，我们会通过美国民事诉讼法规定的强大的取证方法，把所有被告的相关文件交往抖出来，顺藤摸瓜，来证明被告非法转移财产的行为。我们会让所有民众都知道发生了什麽事情。
董克文律师强调指出：从法律专业角度分析，本案提出的新挑战是中国法院的判决是否在美国可以执行。纽约州的民事诉讼法第53章明文规定，国外法庭判决是可以在纽约州执行。但是否中国法庭的判决也可执行，也可能是第一次在美国法庭以实例来验证。
对于一些朋友的询问，本律师事务所持有的政治立场。董律师一笑而过。当你对美国法律真正了解后，你会知道这是一个非常低智的问题。美国的法律允许律师与客户有不同的政见。与客户有不同的政见和立场的律师仍然可以代表该客户。董律师说，律师事务所的政治立场不是关键，我也不知道我们律师事务所是否有任何的政治立场。最主要是律师事务所的律师是否尽力在代表他们的客户利益。在本案上，我们律师事务所的全体律师将本著我们一贯的宗旨，利用一切法律上允许的手段，竭力代表我们的客户的利益，不管他们是来自中国，还是其他地方。忠于客户的利益是我们律师的天职。至少有一点我是知道的，如果本案胜诉，那麽美国将不再是中国贪官和诈骗犯躲藏的天堂。
董克文律师事务所定6月13日2017年下午2点在该事务所在复兴大楼9楼的办公室的大会议室举办记者会议。向记者出示部分证据，回答记者任何问题。记者会议地址是：
136-33 37th Avenue, Suite 9B, Flushing, NY 11354. 电话：718-939-4633. 敬请预订。（读者来稿）
明镜新闻 2017.06.11
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